证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-064 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2023 年 12 月 22 日发出召开董事会会议的通知。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩 先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自出席并参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。 1 先投入的自筹资金并发表了审核意见。关于上述以募集资金置换预先投入自筹资 金事项，中证天通会计 ...