证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-012 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 11 日向全体监事发出书面会议通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开。 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 人。公司监事戴利民先 生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士和魏海青先生亲自出席了现场会议并投 票表决。 5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。 二、监事会会议审议情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 关于公司 2023 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券 ...