董事会 2024 年第一次会议决议公告 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-011 航天时代电子技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度总裁工作报告 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2023 年度总裁工作报告。 2、公司 2023 年度财务工作报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司董事会于 2024 年 3 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司二层会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生、唐水源 先生均出席了现场会议并投票表决；公司独立董事张松岩先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先 ...