航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作。换届前，第十二届董事会公司审 计委员会由董事姜梁先生、独立董事鲍恩斯先生和朱南军先生担任，召集人为由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生。换届后，公司第十三届董事会审计委 员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，其中，召集人由 具有专业会计资格的独立董事朱南军先生担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 （10）关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年度内 （2）关于聘请 2023 年度公司内部控制审计机构的议案。 （1）公司 2022 年度财务工作报告； （2）公司 2023 年度财务预算的议案； （3）公司 2022 ...