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新疆众和:新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、制定《公司独立董事专门会议制度》的公告
新疆众和新疆众和(SH:600888)2023-12-04 19:20

| 证券代码:600888 | 证券简称:新疆众和 | 编号:临 | 2023-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110094 | 债券简称:众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分 公司治理制度、制定《公司独立董事专门会议制度》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届 董事会 2023 年第十次临时会议,会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司独立董事工作制 度>的议案》《公司关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《公司关于修 订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会薪酬与考核 委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于制定<新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》 ...