证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-54 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形 式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第二次会议的通知，并于 8 月 25 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委托 0 人，会 议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...