国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十月十二日 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议安排 2 | | | --- | --- | | 二、表决办法说明 3 | | | 三、注意事项 3 | | | 四、会议议程 4 | | | 五、会议议案 4 | | | 议案一：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | | 议案三：关于公司修订《独立董事制度》的议案 | 18 | | 议案四：关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 19 | | 议案五：关于公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 21 | 1 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 一、会议安排 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:00 现场会议签到时间：2023 年 10 月 12 日下午 13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30 ...