国美通讯设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年六月二十一日 | 22 | | --- | | 1 4 | | 一、会议安排 | 2 | | --- | --- | | 二、表决办法说明 | 2 | | 三、注意事项 | 3 | | 四、会议议程 | 3 | | 五、会议议案 | 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 议案三：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 17 | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 18 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案 20 | | | 议案六：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2023 21 | | | 议案七：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 22 | | | 议案八：关于公司董事2023 年度从公司取得报酬情况的议案 24 | | | 议案九：关于公司监事2023 年度从公司取得报酬情况的议案 25 | | | 议案十：关于公司2024 年度担保额度预计暨关联交易的议 ...