（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-67 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于2024年6月17日以电子邮件形式 向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知，并于6月21日以现场 结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事王瀚先生主持，应出席董事7人，实际 出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 1、战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，王瀚先生担任主任 委员，其他委员为：刘展先生、高翔先生。 2、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事高翔先生担任主 任委员，其他委员为谢华清 ...