股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会召开时间为2023年12月28日，现场会议14:30开始[3][19][20] - 股权登记日为2023年12月20日[11] - 拟出席会议的股东及代理人应于2023年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00提交参会材料[12] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2023年12月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[19] - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司[21] 议案审议 - 会议需审议包括修订公司章程、为董监高买责任险等15项议案[6][7] - 拟修订《江苏徐矿能源股份有限公司章程》部分条款[31] - 调整独立董事薪酬，拟由税前10万元/年调增为税前15万元/年[58] - 续聘苏亚事务所为2023年度审计机构，聘期一年，审计费用240万元，其中年报审计费用180万元、内控审计费用60万元[62] 公司规定 - 修订后规定公司不得收购本公司股份，特定情形除外[31][32] - 公司董事等人员违规买卖股票收益归公司，董事会应收回[32] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，否则可起诉[32] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 股东大会需审议公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[34] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等多种交易情况需提交股东大会审议[35][36] - 关联交易（特定情况除外）审批额度为3000万元[39] - 担保金额连续12个月内累计超过公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会特别决议通过[39] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[40] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[42] - 董事会设董事长1人，副董事长1至2人，由全体董事过半数选举产生[45] - 监事会应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[47] 财务与分红 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[48] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[49] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] 担保事项 - 宝麟铁路向陕西麟游商业农村信用银行融资3亿元，陕西铁路集团提供担保，郭家河煤业等按股权比例反担保[65] - 陕西铁路集团、郭家河煤业、陕西地质集团分别持有宝麟铁路47.45%、33.89%、14.91%股权[65] - 宝麟铁路注册资本113,626万元，陕西铁路集团注册资本1,376,066万元[68] - 截至2023年6月30日，陕西铁路集团资产负债率101.84%，2023年1 - 6月净利润 - 7043.02万元[68] - 担保金额30,000万元，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起三年[70] - 截至2023年6月30日，郭家河煤业资产负债率23.07%，2023年1 - 6月净利润 - 9,625.42万元[72] - 郭家河煤业反担保金额10,168.20万元本金及相关费用[73] - 郭家河煤业核定产能500万吨/年，每年通过宝麟铁路火车运量达总销量65%左右[75] 候选人提名 - 徐州矿务集团提名5位第三届董事会非独立董事候选人，徐州市贾汪城市建设投资有限公司提名1位，共6位，经审议通过后任期三年[100] - 提名4位第三届董事会独立董事候选人，经审议通过后任期三年[106] - 提名3位第三届监事会非职工代表监事候选人，经审议通过后任期三年[109]