会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等各类会议[3] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15日[4] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[11] 报告审议 - 2023年多次审议季度、半年度报告及内审报告并提要求[5][6] - 3月21日独立董事审议通过2022年度财务报告[13] 人员聘任 - 同意拟聘任崔恒文为财务总监[9] - 12月同意聘任朱涛等为高级管理人员[17] 审计机构 - 建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[9] 关联交易与利润分配 - 2023年确认2022年度关联交易，预计2023年度关联交易[13] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案并实施[13] 资金管理 - 同意使用不超15亿闲置募集资金和不超45亿闲置自有资金现金管理[18] 其他议案 - 8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[14] - 12月股东大会批准提名第三届董事会候选人议案[16] - 8月审议通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[19]