会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场调研超15日[5] - 2023年作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[8] 议案审议 - 2023年3月审议通过2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案[11] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[11] - 2023年8月审议郭家河煤业公司为宝麟铁路公司融资提供反担保议案[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年12月批准非独立董事和独立董事候选人议案[14][15] - 2023年12月批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[15][16] - 2023年4月通过使用募集资金置换自筹资金议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年4月同意使用不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[17] - 2023年4月通过建设贾汪区整区分布式光伏发电项目议案[17] - 2023年8月通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[18] - 2023年8月通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[18] 人员聘任 - 报告期内聘任崔恒文为财务总监[13] - 2023年12月聘任朱涛为总经理等高级管理人员[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[20]