会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次等[3] 独立董事工作 - 2023年现场工作时间超15日[4] - 作出董事会事前认可意见1项，形成独立意见13项[11] 董事会审议事项 - 2023年3月审议通过确认2022年度及预计2023年度关联交易议案[12] - 审议通过2022年度、2023年第一季度利润分配议案[12] - 2023年12月将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会[3] 独立董事审议事项 - 2023年3月20日听取并审议公司2022年度合规工作报告[4] - 2023年10月27日审议为董监高人员购买责任险事项[5] - 2023年12月8日审议调整独立董事薪酬事项[5] - 2023年12月28日同意崔恒文提名为财务总监候选人[5] 利润分配与审计 - 2023年第一季度利润分配方案已实施完毕[13] - 3月21日审议通过公司2022年度财务报告，审计拟出具标准无保留意见[13] - 2023年8月建议续聘苏亚金诚为2023年度审计机构，12月股东大会批准[14] 人员聘任 - 同意聘任崔恒文为财务总监，任期与第三届董事会一致[14] - 2023年12月同意聘任朱涛等人为高级管理人员，任期与第三届董事会一致[15][16] 其他决策 - 2023年12月股东大会批准第三届董事会候选人议案[14][15] - 2023年12月股东大会批准董监高人员购买责任险和调整独立董事薪酬议案[16] - 2023年4月同意使用不超过15亿元闲置募集资金和不超过45亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 2023年4月同意建设贾汪区整区分布式光伏发电项目[16][17] - 2023年8月同意公司半年度募集资金存放与使用专项报告及向全资子公司提供借款实施募投项目[17]