会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年4月9日现场召开，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案10票同意，占100%[2][4][5][6][9][10][13][14][16][17][18][19] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》非关联董事6票同意，占100%[12] 报告披露 - 《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》等多份报告在上海证券交易所网站披露[4][9][12][13][14][16][17][20] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][9][12][21] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》等议案经审计合规委员会2024年第一次会议全票通过[4][5][10][13][19] - 《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》经战略委员会2024年第一次会议全票通过[6] 其他审议 - 审议通过对会计师事务所履职情况评估报告等多项议案，均10票同意占100%[21][22][23] - 审议2024年度董事薪酬方案议案，10票回避，直接提交股东大会审议[23] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案等议案[24][25]