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苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告
苏能股份苏能股份(SH:600925)2024-04-09 20:41

组织架构调整 - 2023年12月将董事会合规委员会及其职责合并至审计委员会[1] 会议情况 - 合并前审计委员会召开6次会议,合规委员会召开1次会议,合并后审计合规委员会召开1次会议[3] - 2024年3月25日审计合规委员会审议通过公司2023年度报告及摘要议案[7] 审计相关 - 审计合规委员会认可苏亚金诚会计师事务所的独立性和专业性[8] - 审查公司2023年度内部审计工作计划及执行情况,未发现重大问题[9][10] - 审议公司2023年度、半年度、季度财务报告,认为真实公允[11] - 审议确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易议案,认为公平合理[12] 过往事项 - 2023年1月16日审计委员会听取2023年内部审计工作计划并提优化建议[3] - 2023年3月20日审计委员会审议2022年度财务决算报告等,合规委员会审议2022年度合规工作报告[3][4] - 2023年12月28日审计合规委员会审议聘任公司财务总监的议案[4]