股东大会信息 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 参会材料提交时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 召开时间为2024年5月15日，现场会议14:00开始[20][21] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] - 现场会议地点为江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅[22] - 需审议11项议案[6][7] 2023年业绩数据 - 实现营收120.29亿元，利润总额32.99亿元，归母净利润23.96亿元[40] - 上缴税费25.6亿元[41] - 一季度权益分派13.78亿元[41] - 商品煤产量1364.78万吨，较上年减少195.71万吨，降幅12.54%[66] - 商品煤销量1369.41万吨，较上年减少188.37万吨，降幅12.09%[66] - 总发电量93.64亿kwh，较上年度增加4.62亿kwh，增幅5.19%[67] - 销售电量87.40亿kwh，较上年度增加4.46亿kwh，增幅5.37%[67] - 营业成本68.59亿元，较上年减少21.73亿元，降幅24.06%[69] - 年末资产总额378.92亿元，较年初增加61.20亿元，增幅19.26%[72] - 负债总额201.54亿元，较年初增加9.28亿元，增幅4.83%[73] - 所有者权益总额177.38亿元，较年初增加51.92亿元，增幅41.38%[75] - 年末资产负债率53.19%，较去年末下降7.32个百分点[76] - 年末现金及现金等价物余额71.01亿元，全年净增加额15.88亿元，经营活动现金流量净额32.84亿元，投资活动现金流量净额 - 40.56亿元，筹资活动现金流量净额23.61亿元[77] - 日常性关联销售3.79亿元，占营收3.15%；关联采购9.76亿元，占营业成本14.23%[106] - 年末在交通银行存款6.51亿元，借款余额2亿元[106] - 年末合并报表未分配利润60.55亿元，母公司报表未分配利润25.78亿元[101] 2024年展望 - 营业收入力争达到130亿元，利润总额35.60亿元，归母净利润25.80亿元[42] - 预计原煤产量1760万吨，发电量1390000万kwh[87] - 营业收入预算130亿元，较上年增加9.71亿元，增幅8.07%；营业成本预算78亿元，较上年增加9.41亿元，增幅13.72%[88] - 利润总额预算35.60亿元，同比增加2.61亿元，增幅7.91%；净利润28.40亿元，同比增加2.15亿元，增幅8.19%；归母净利润预算25.80亿元，同比增加1.84亿元，增幅7.68%[88] - 投资计划总额为187.56亿元，用于煤炭项目、非煤战略矿产资源项目并购等[98] - 预计关联销售3.7亿元、关联采购9.7亿元[109] - 预计在交通银行单日存款余额不超20亿元，借款余额不超25亿元[109] 项目进展 - 2023年3月29日公司成功上市，成为全国煤炭行业十年来首家主板上市企业[37] - 截至2023年末，内蒙古乌拉盖2×100万千瓦机组项目完成总工程量的56%，白音华2×66万千瓦机组项目地下管网工程完成50%[38] - 2023年已立项新能源项目55个、建成22个[38] - 累计建成3个智能化矿井和16个智能化综采工作面[39] 新策略 - 强化规范治理，构建现代企业治理体系[43] - 做好投关管理，提升信息披露和沟通质量[43] - 加快绿色转型，构建“一核两极”格局[45] - 提升价值创造，整合资源并深耕资本市场[45] - 推进“数智苏能”建设，融合数字技术与实体经济[45] 其他 - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[114] - 2024年度审计费用共计198万元（含税），较2023年度减少42万元，其中年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）[123] - 2024年度董事薪酬方案适用在任董事，适用期限为2024年1月1日至12月31日[130][131][132] - 2024年度独立董事薪酬为每人15万元/年[136] - 2024年度监事薪酬方案适用在任监事，适用期限为2024年1月1日至12月31日[139][140][141] - 在公司任职的监事按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不在公司任职的监事不领薪酬[142] - 以2023年末总股本68.89亿股为基数，每10股派现金红利2.1元，共派发现金红利14.47亿元[102]