公司设立与上市 - 公司于2009年3月30日由淮矿集团等4名发起人设立，设立时注册资本为150,000万元[15] - 2021年10月18日，公司获核准公开发行不超过38,599万股新股，并于11月26日在上交所上市[15] 本次发行 - 2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过本次股票发行相关议案[11] - 2024年8月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[12] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格有要求[18] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[23] - 本次发行尚需上交所审核通过，并取得证监会予以注册的决定[14] 股东情况 - 发行人有4名发起人股东，淮矿集团持股70%，马钢集团等各持股10%[41] - 淮矿集团直接持有发行人47.12%股份，为控股股东[53] - 控股股东直接或间接控制关联方85家，关联自然人控制关联企业29家[62][66] 资产情况 - 发行人及其子公司拥有2项采矿权、4宗土地、136处房产[73][74] - 发行人拥有11项注册商标、276项专利权、12项软件著作权[75][76][77] - 发行人及子公司租赁土地8处，总面积约3,174.09亩[80] 财务数据 - 截至2024年6月30日，其他应收款160,557.72元，其他应付款159,717,496.47元[86] - 2021年11月公司应募集资金总额152,080.06万元，实际募集140,192.00万元[105] - 截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额为6,675.47万元[107] 募投项目 - 前次募投项目变更后有多个项目[108] - 2022年4月和2023年1月分别进行募投项目变更[108][109] - 截至2024年6月30日，前次募集资金使用情况符合规定[109] 其他情况 - 报告期内公司曾发生2起安全生产事故，已完成整改[98] - 发行人及其子公司社保和公积金缴费无违规受罚情形[100] - 公司业务发展目标是打造行业一流的绿色低碳创新型氯碱化工企业[111] - 截至法律意见书出具日，公司及相关方无重大诉讼等案件[112][114][115] - 发行人具备向特定对象发行股票的实质条件[118]