会议信息 - 第二届董事会第十七次会议于2024年3月18日召开，7名董事全部参加[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等多项议案同意票7票，需提交股东大会审议[4][5][6][7][10][12][13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意票5票，关联董事回避，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》同意票6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[8] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[11] 融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会一年内融资不超75亿元[12] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交股东大会审议[14][15] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>》等获审议通过[14][16] 其他 - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》获审议通过[16]