国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2023 年 12 月 22 日 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于修订《公司章程》《国投中鲁股东大会议事规则》的议案 - | 7 - | | 关于公司续聘会计师事务所的议案 - | 8 - | | 附件1：国投中鲁果汁股份有限公司章程- 9 | | | 附件：国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则 49 | | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司） 股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁 果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国投中鲁股东 大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 ...