董事会情况 - 2023年公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司共召开董事会8次，股东大会1次[5] - 4位独立董事2023年应参加董事会次数均为8次，亲自出席次数均为8次，委托出席和缺席次数均为0次，参加股东大会次数均为1次[5] 会议审议 - 第八届董事会第二次会议审议2022年度总经理工作报告等多项议案[5] - 第八届董事会第三次会议审议调整对子公司担保预计及授权等议案[6] - 第八届董事会第四次会议审议2023年一季度报告全文等议案[6] - 第八届董事会第五次会议审议宝胜股份2023年半年度报告全文等议案[6] 合规情况 - 2023年度公司关联交易定价依据和结算方式公平，未损害公司及非关联方股东利益[9] - 公司规范对外担保行为并控制风险[10] - 报告期内募集资金无违规使用情况[10] - 本报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[10] 报告发布 - 2023年度公司发布定期报告4份、临时报告73份[10] 其他情况 - 报告期内独立董事审议议案通过率为100%[5] - 报告期内公司召开了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[6] - 未发现重大内部控制缺陷[11] - 公司董事会下设四个专门委员会且运作规范[11] - 续聘大信会计师事务所作为2023年度财务审计机构[12] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建设性建议[13] 新策略 - 独立董事建议公司调整战略、提高产品质量等[12]