会议与决策 - 2023年召开16次董事会，审议48项议案[6] - 2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会[10] 独立董事履职 - 独立董事召集4次薪酬与考核委员会会议，审议通过7项议案[8] - 独立董事出席2次提名委员会会议，审议通过3项议案[8] - 2024年3月1日独立董事与年审会计师沟通，审查存货、现金流等[11] 关联交易与担保 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[15] - 非日常关联交易受让澳上市公司股票评估价值844.46万元，认购关联方基金5000万元[16][17] - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额度34600万元，实际担保余额25142万元[18] 资金与收益 - 2004年首次发行股份3500万股，募集资金39074.18万元，利息收益1713.22万元[20] - 2022年度每10股派发现金红利10元，共派发现金红利153398600元[24] 股票解锁与信息披露 - 2023年《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期对318718股解除限售[25] - 2023年《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期对184800股解除限售[25] - 2023年公司信息披露共108份，获上交所考评为B[28] 人员聘任与承诺履行 - 2023年7月3日聘任胡振波为副总裁并增补为董事候选人[22] - 2023年未有违反承诺情形，以往年度承诺均已履行完毕[26][27] 建议与规划 - 独立董事建议利用中药儿童用药优势开发系列产品，加大创新药研发投入[12]