董事会构成与人员要求 - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行[2][31] - 独立董事在董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士[10] 独立董事职权 - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会应每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[11] 董事会决策权限 - 可决定超500万元（含累计）的固定资产投资等事项[15] - 有权决定占最近经审计净资产25%以下比例的对外投资[16] - 收购、出售资产符合一定条件董事会有权决定[16] - 与关联方交易金额符合条件董事会有权决定[18] - 重大关联交易应审计或评估并提交股东大会审议[18] 担保与捐赠规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%董事会不批准[19] - 对外担保总额达或超一定比例董事会不批准[19] - 捐赠金额符合条件董事会批准[20] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议十日内召集[24] - 特定人员可提议召开临时会议[24] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[25] 会议表决与决议 - 表决一人一票，决议须超全体董事人数半数赞成[32] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 部分情况会议应暂缓表决[34] 人事与方案决策 - 董事会根据提名决定人事任免[36] - 拟定公司年度财务预、决算等方案经审议批准后实施[37] 决议执行与档案 - 决议由授权机构落实，执行情况汇报[39] - 会议档案保存10年[40] - 决议2个工作日内报送交易所备案[41] 规则生效与修改 - 议事规则报股东大会批准后生效及修改[43]