董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，独立董事五名，占比不低于三分之一[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，董事长10日内召集临时董事会会议[10][11] 会议通知 - 定期会议通知提前10日发出，临时会议提前5日发出[12] - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需过半数成员认可[12][13] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席，定期原则现场，必要可通讯[13][16] 会议表决 - 决议需全体董事过半数同意，担保需出席会议三分之二以上同意[21][22] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[22] 会议记录与档案 - 会议记录董办负责，出席董事签字确认[24] - 会议档案董办永久保存，决议公告董秘办理[25] 其他 - 与会人员决议披露前保密，董事长督促决议落实[26] - 规则由董事会解释，经股东大会审议通过生效[28]