贵州钢绳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等 有关规定，制订本规则。 第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负 责，执行股东大会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权 范围内享有经营决策的充分权力。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...