证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-036 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日在贵 州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所 的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》 的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 3 ...