业绩与分配 - 2022年度利润分配以24509万股为基数，每10股派送现金0.29元(含税)，共分配7107610元，不转增股本[14] 资金运用 - 同意公司使用最高2.7亿元闲置募集资金买保本型结构性存款或理财产品，额度可滚动使用[16] - 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[25] 人事变动 - 公司拟聘任魏勇为总会计师（财务负责人）、张成宇为副总经理，任期至本届董事会届满[23] 审计与政策 - 公司拟变更会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），负责2023年度财务报告和内控审计[24][25] - 公司本次会计政策变更符合规定，利于反映财务状况和经营成果[20] 公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会7次、股东大会2次，均亲自出席[5][6] - 2023年独立董事出席1次薪酬与考核、6次审计、2次提名委员会会议[6] - 公司已建立完善内控体系，《2022年度内控评价报告》真实准确完整[17] - 同意对高管考核及发薪酬，薪酬与经营责任等挂钩[19][20] - 同意公司继续执行关联交易协议，认为定价公允，利于调配资源[12][13] - 公司拟修订《公司章程》，并提交股东大会审议[26][27] - 2023年公司信息披露真实、准确、及时、完整[28] - 2023年公司内控设计与运行有效，无重大缺陷，审计报告为标准无保留意见[29][30] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力，加强沟通，提供建设性意见[33]