公司章程修订 - 董事长空缺或无法履职时，由总经理担任公司法定代表人[3] - 高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书[3] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[4] - 公司收购本公司股份可通过公开集中交易或其他认可方式进行[4] - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[4] - 公司董事等人员买卖股票收益归公司所有，特定情形除外[4] - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回股票买卖收益规定[4] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产、投资超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元的交易[5] - 一般交易事项中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[6] - 一般交易事项中，交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元需提交审议[6] - 一般交易事项中，交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元需提交审议[6] - 购买、出售资产事项中，所涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需提交审议[9] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交审议，且需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交审议[9] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需提交审议[10] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[10] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[14] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[14] - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[14] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事不得少于二名，至少一名为会计专业人士[14] - 提名委员会和薪酬与考核委员会均由三名成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[15] - 一般交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上需提交审议[15] - 一般交易事项成交金额占最近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需提交审议[15] - 一般交易事项产生利润占最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需提交审议[15] - 董事会审议公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司与关联人交易金额超3000万元或占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交审议[16] - 董事会审议单项投资额占最近一期经审计净资产5%以上或达5000万元以上的对外投资事项[16] - 连续十二个月内单笔或累计发生额超300万元，不超最近一期经审计净资产千分之一的无偿捐赠捐助事项由董事会审议[16] - 公司“提供担保”“财务资助”交易事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[17] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] - 决定公司经营计划和投资方案等事项需全体董事过半数且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议[21] - 董事会会议记录保存期限为十年[21] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束之日起二个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财报[23] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达，临时会议提前五日书面送达，紧急时可口头通知，决议需半数以上监事通过[22] - 董事会提交的股利分配方案需全体董事过半数以上表决通过，独立董事可发表独立意见并征集中小股东意见[23] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《管理制度汇编》《内部控制管理手册》，制定《独立董事专门会议管理制度》[25] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《公司章程》修订议案需提交股东大会审议[25][26] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[23] - 高级管理人员履职违法违规给公司造成损失需承担赔偿责任[22] - 监事需保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[22]