独立董事专门会议组成与职责 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[7] - 行使特别职权、审议关联交易等需经会议审议[9][10] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[12][11] - 过半数独立董事出席方可举行[12] 会议表决与记录 - 表决以记名投票，决议须全体过半数同意[13] - 会议记录等资料保存至少十年[16] 其他 - 述职报告应包括专门会议工作情况[19] - 制度经董事会审议通过生效及修改[24]