董事会构成 - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[8] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，至少包括1名会计专业人士[13] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[14] 董事会下设机构 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[14] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产20%以上，应提交董事会审议[18] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上[19] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产20%以上或超5亿元[19] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以上或超5亿元[19] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元[19] 担保审议规则 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席会议非关联董事2/3以上审议同意并提交股东大会[20] - 董事会对担保事项作决议，需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事同意[38] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[24] - 定期会议召开前10日书面通知全体董事，文件提前3日送达[24] - 临时会议提议人应在书面提议中载明相关事项，董事长10日内召集主持[24][25] 董事参会要求 - 连续两次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 非现场参会董事收到传签文件后，应于3日内将签字原件寄交至公司或按指示传签[39] 决议通过规则 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[42] 会议相关其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[31] - 总经理、董事会秘书应列席董事会会议，监事等可按要求列席[32] - 董事个人或其任职企业有关联关系时应向董事会披露[34] - 董事会决议违反规定致公司损失，同意并签字董事负连带赔偿责任[40] - 董事会议案形成决议后由总经理组织落实并汇报执行情况[46] - 董事会秘书要向董事长汇报决议执行情况并传达意见[46] - 董事会会议记录需指定专人记录，出席董事等应签名[48] - 会议记录内容包括召开日期、地点、召集人等[48] - 董事会会议记录不得修改，错误更正需相关人员签名[48] - 董事会会议记录保存期限为十年[48] 规则说明 - 本规则“以上”包括本数，“以下”不包括本数[50] - 本规则未规定或违反相关规定时按其他规定执行[50] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效[51] - 本规则由董事会负责解释[51]