证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2023－062 招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结 合电话会议方式在广东省深圳市召开。 本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事 13 人，实际出席 13 人（其 中：以通讯方式出席会议的董事 11 人）。公司全体监事、部分高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经审议，会议通过以下决议： （一）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 同意修订《招商证券股份有限公司章程》。 同意提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理本次章程修订 所涉及的相关监管机构备案手 ...