证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033 （三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发 出召开公司第六届董事会第九次会议的通知； 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 的独立意见》。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有 限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...