（二）公司于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第十二次会议的通知； （三）会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 进行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-048 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》 议案内容：为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据中国证监会和上海证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法规中关于独立董事的规定， ...