山东玉龙黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财 务总监。 第二章 人员组成 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 ...