山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 30 日 的 9:15-15:00。 1 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议议程 山东 • 济南 二〇二三年十一月 山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一： | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案 4 | | 议案二： | 关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 议案三： | 关于聘任 2023 年度审计机构的议案 10 | 二、现场会议地点 中国（山东）自 ...