第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 4 月 3 日以书面方式向公司全体董事发出召开公司第 六届董事会第十四次会议的通知； （三）会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-006 山东玉龙黄金股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审核通过，尚需提交公司股东大会审议。 （三）《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：8 ...