中铝国际工程股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 （2011 年 12 月 22 日第一届董事会第八次会议审议通过 根 据2015年6月18日第二届董事会第九次会议第一次修订 根 据 2022 年 8 月 8 日第四届董事会第四次会议第二次修订 根 据 2023 年 9 月 22 日第四届董事会第十五次会议第三次修订 自 2023 年 9 月 22 日起施行） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，持续完善公司内控 体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业 管治常规守则》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《中铝国际工程股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关法律、 法规和规范性文件，董事会设立风险管理委员会（以下简称 委员会或者本委员会），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作。本委员会根据《公司章程》《董事会 议事规则》以及本议事规则的规定履行职责。 第三条 本议事规 ...