证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与 规范公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进行相应修订。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审 议通过了对《董事会议事规则》的修订案，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总 则 | | | | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份 | | | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | 有限公司(以下简称公司)董事会的议事方 | | | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | 式和决策程序，促使董事和董事会有效地 | | | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | 履行其职责，确保董事会规范、高效运作 | | | 和审慎、 ...