中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议 关于有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的独立非执行董事，现就审议《关于审议公司 高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》发表如下独 立意见： 一、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的决策 程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定； 二、公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标是依据 公司实际情况制定的，有利于进一步落实并促进高级管理人 员工作职责的履行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形； 综合以上意见，我们同意此议案。 1 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会第十六次会议关于有关事项的独立意见的签字页 ) 出席会议全体董事签名: X 30V A 桂卫华 萧志雄 童 朋方 2023年10月27日 三、董事会表决时，兼任高级管理 ...