中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2015 年 8 月 25 日股东大会审议通过 2022 年 10 月 28 日股东大会第二次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）及《中铝国际 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表决权股份 总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上 市地证券交易所规则有关独立性的规定的董 ...