业绩与财务 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 -2.32亿元，2023年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[6] - 公司向非关联人金融机构申请或续签的授信总额不超过700亿元[11] - 公司向非关联人金融机构申请贷款总额不超过135亿元[11] - 2024年度审计服务费用总额不超过510万元[13] 人事变动 - 聘任陶甫伦为董事会秘书、联席公司秘书和授权代表，吴嘉雯为联席公司秘书，任期与第四届董事会董事相同[4] - 公司拟提名张廷安为第四届董事会独立非执行董事候选人[21] - 公司拟提名刘东军为第四届董事会执行董事候选人[23] - 公司拟提名杨旭为第四届董事会非执行董事候选人[25] 业务决策 - 同意公司2023年度业绩公告、年度报告等多项报告[4][5][6][8][11] - 同意公司2024年度经营计划、资本性支出计划、发行境内外债务融资工具等[6][8] - 同意长沙院与长勘院整合建议方案[12] - 公司董事会同意2024年开展货币类衍生业务[16] - 公司董事会同意根据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[18] 薪酬标准 - 公司执行董事2024年度薪酬标准为人民币58.5 - 78万元[18] - 公司独立非执行董事2024年度薪酬标准为税后人民币12万元[20] 股东大会 - 公司拟于2023年上半年在北京召开2023年度股东大会[25] - 2023年度股东大会将审议12项议案，包括年度财务决算报告、利润分配方案等[26]