证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-014 中铝国际工程股份有限公司 关于变更董事会秘书、联席公司秘书和授权代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表辞任情况 赵红梅女士因工作分工调整，辞去中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会秘书、联席公司秘书和授权代表职务，辞呈即日 起生效。 赵红梅女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书和授权代表期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵红梅女士为公司所做出的贡 献表示衷心感谢。 二、董事会秘书、联席公司秘书和授权代表变更情况 1 已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定。 （二）任命陶甫伦先生与吴嘉雯女士担任公司的联席公司秘书， 任期与公司第四届董事会董事相同，自本次董事会会议审议通过之日 起生效。公司已取得香港联合交易所有限公司批准，自 2024 年 3 月 28 日至 2 ...