中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会审核委员会（以下简称审核委员会）根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国 际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规 定，在职责范围内开展工作，主要负责监督及评估外部审计 机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其 发表意见；协调外部审计机构与管理层的沟通，并按照有关 法律法规要求认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司 及股东的整体利益。现将审核委员会 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审核委员会由 3 名董事组成，包括独 立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事周新哲先生（张文军先生因工作原 因于 2023 年 4 月 11 日辞去董事会审核委员会委员职务后， 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议， 委任周新哲先生担任公司第四届董事会审核委员会委员）， 任期与第四届董事会任期 ...