证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-036 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监 事发送了会议通知，于 8 月 20 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 8 月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 2 人。贾晋中、袁国强、 陈汉文 3 名董事以视频接入方式参会。执行董事许明军、独立非执行董事白重恩 因公请假，分别委托董事长吕志韧、独立非执行董事陈汉文代为出席会议并投票。 董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市 地上市规则和《中国神华能源 ...