中国国际航空股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月26日修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第五章 | 董事会会议议案 | 11 | | 第六章 | 会议通知 | 12 | | 第七章 | 会议审议与表决 | 13 | | 第八章 | 会议决议与记录 | 17 | | 第九章 | 董事会会议的信息披露 | 18 | | 第十章 | 董事会决议的执行和反馈 | 19 | | 第十一章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（简称"董事会"）的运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《中 国国际航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会受股东大会委托，负 ...