中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证监 会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股 票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名 委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东大会决 议设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事 会决策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需 要研究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序 并向公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求 遴选合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司 董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以 及法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事 ...