第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 22 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材 料于 2023 年 9 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。王立新执行董事因其他 公务无法出席会议，委托汪建平董事长代为表决。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—036 中国铁建股份有限公司 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—036 钱伟伦，委员会主席为汪建平； 战略与投资委员会由 5 名董事组成：王立新、刘汝臣、郜烈阳、 马传景、解 ...