证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—050 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知 和材料于 2023 年 12 月 22 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建 股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》 同意修订《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司独立董事专门会 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代 ...