中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—002 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》 同意提名戴和根先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会 选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详 见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：601186 证券简称 ...