证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—011 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2024 年 3 月 11 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议。倪真执行董事 因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 同意公司2023年度财务决算报告。 1 证 ...