公司章程修改 - 公司拟修改公司章程，2024年4月26日第五届董事会第十二次会议已审议通过相关议案[1] - 修改《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议[7] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[7] 担保规定 - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[1] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[1] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[1] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[1] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[2] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[2] - 会议记录等相关资料保存期限不少于10年[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[3] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准[4][5] - 分红政策调整或变更方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[4][5] - 公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况[4][5] - 年度盈利但董事会未提现金利润分配预案，需说明原因、留存资金用途和计划[4][5] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[4][6] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[6][7] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[6][7] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理[7]